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深圳90后快递小哥名下竟然有26家公司 事情真相是什么?

2017年07月14日 09:20 来源:深圳晚报 
90后快递小哥名下竟然有26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。这是怎么回事?事情的真相是什么呢?

  

  (现场掌握的大量涉嫌违法作案证据)

  90后快递小哥名下竟然有26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。这是怎么回事?事情的真相是什么呢?下面深港在线小编来为大家解答事情的真相吧。

  今年5月份,深圳一90后快递小哥向市场稽查局举报称,其在今年3月份遗失了身份证,后立即报警挂失并补办;然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。

  接到举报后,市场稽查局立即展开调查。通过对举报人所述26家企业的调查,执法人员锁定了嫌疑人赵某。经过紧密部署,市场稽查局联合公安机关,于7月7日晚上9点在龙华某城中村将赵某抓捕归案。随后在赵某家中搜出了身份证、数字证书等证据,其中部分证据指向罗湖某工业区一栋厂房一楼。经联合询问,赵某承认,上述26个企业均是她经手办理的,同时供述了幕后老板的大致位置。

  7 月 8 日,在对赵某供述的大致位置进行暗中走访后,市场稽查局办案人员立即与公安部门商议抓捕计划。经过 3 天的深入追查,在罗湖、盐田等几个城中村对幕后老板布控后,执法人员最终于 7 月 10 日 16:30 在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。

  本案全部嫌疑人均为 90 后,部分人员具有计算机专业知识背景,且反侦察意识极强,违法活动链条长、内部组织架构层级多,所有业务均通过隐蔽方式进行对接,前期调查证据指向的 5 个地址均为虚假,实际经营藏身于某居民楼 9 楼,办案人员在执法现场还搜出了《增值税专用发票虚开的判定与预防》等专业教材。

  虚假登记的企业极易被用于从事违法犯罪活动,严重侵害公民合法权益、扰乱市场经营秩序,深圳市副市长陈彪多次指示要严厉打击。深圳市市场和质量监管委高度重视,深圳市市场稽查局专门成立虚假登记专案组,联合多个部门,经过一个多月的追踪调查,已查实涉案人员 60 多名,涉嫌虚假登记的企业上千家,经嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。

  本案的成功破获,正式揭开了虚假登记灰色利益链条,极大地震慑了违法犯罪分子,对进一步深入推动商事登记改革,优化事中事后监管,营造良好营商环境,规范市场经济秩序等都具有里程碑式的意义。

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